12月24日，科隆股份(300405)董事会召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》以及《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员，第五届监事会非职工代表监事成员。公司于2021年12月8日召开职工代表大会，经过选举产生了第五届监事会职工代表监事三名，该三名职工代表监事与2021年第二次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事一起组成公司第五届监事会。2021年12月24日公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员及召集人、选举监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。

一、公司第五届董事会成员组成情况：

1、非独立董事：姜艳(董事长)、周全凯、蒲云军、姜勇、李岩、张磊。

2、独立董事：侯巧铭、刘冬雪、张广宁。

3、董事会专门委员会构成：(1)战略委员会：姜艳(召集人)、刘冬雪、周全凯。(2)审计委员会：侯巧铭(召集人)、张广宁、蒲云军。(3)提名委员会：刘冬雪(召集人)、张广宁、姜勇。(4)薪酬与考核委员会：张广宁(召集人)、侯巧铭、李岩。

二、公司第四届监事会成员组成情况：

1、非职工代表监事：卢静、顾美佳。

2、职工代表监事：刘会军(监事会主席)、秦立翠、周彬。公司第五届监事会由以上5名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况：1、总经理：姜艳。2、副总经理：周全凯。3、董事会秘书：蔡蔓丽。4、财务总监：喻明振。5、证券事务代表：何红宇。

四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况：

(一)公司董事离任情况：

董事：金凤龙届满离任，离任后金凤龙继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，金凤龙持有公司股份数量为341,421股，占公司总股本0.15%。金凤龙所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理，同时，在其离任后6个月内不转让其持有的公司股份。

独立董事：刘晓晶、李卓届满离任，离任后不在公司担任其他任何职务。截至本公司披露日，刘晓晶、李卓未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

(二)公司监事离任：非职工代表监事：刘鑫届满离任，离任后刘鑫继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘鑫持有公司股份数量为246,796股，占公司总股本0.11%。刘鑫所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理，同时，在其离任后6个月内不转让其持有的公司股份。

(三)公司高级管理人员离任：公司高级管理人员季春伟届满离任，离任后季春伟继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，季春伟持有公司股份数量为313,126股，占公司总股本0.14%。季春伟所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理，同时，在其离任后6个月内不转让其持有的公司股份。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为410,923.09元，比上年同期下滑98.46%。

挖贝网资料显示，科隆股份从事的主要业务环氧乙烷衍生品深加工技术研制开发、生产与应用，立足于精细化工新材料领域，以环氧乙烷为主要原料，以“精细、专业、特性、创新”为技术特色，生产各类表面活性剂、功能型新材料等精细化工产品。（ 丁易涵）