美国参议员在一封致全球最大加密货币交易所的严厉信函中称:币安是“非法金融活动的温床” 并向客户隐瞒基本信息|世界短讯
2023-03-07 11:39:34 来源:指股网
【友财网讯】-币安(Binance)的一位发言人证实,由美国两党参议员组成的小组正在向币安施压,要求其提供更多关于该加密货币交易所业务实践的细节。
《华尔街日报》首先报道了这封措辞严厉的信,当选官员指责币安是“非法金融活动的温床”,并要求提供该公司自2017年以来的资产负债表副本,其平台上美国客户数量的数据,以及有关首席执行官赵长鹏涉嫌限制合规的任何沟通。
【资料图】
他们还要求提供更多关于币安反洗钱政策的信息。
这份由参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)、克里斯·范霍伦(Chris Van Hollen)和罗杰·马歇尔(Roger Marshall)签署的文件称:“币安及其相关实体故意逃避监管机构,将资产转移给罪犯和逃避制裁者,并向客户和公众隐藏基本财务信息。”
这封信的收信人是赵长鹏和币安。据《华尔街日报》报道,该公司美国首席执行官布莱恩·施罗德(Brian Shroder)说。参议员们要求在3月16日之前做出回应,并寻求有关Binance.com和Binance.US之间关系的更多信息。
“作为一家受全球监管的交易所,我们定期收到我们运营所在司法管辖区官员的询问,我们总是做出回应,试图解释我们的业务运营并配合我们的监管机构。”币安发言人在一份声明中表示。
这位发言人补充说,全球交易所Binance.com通常被称为币安,它不在美国运营,也没有美国客户。该公司据称独立的美国子公司是Binance.US。
“我们感谢参议员的请求,并将提供信息,帮助他们更好地理解为什么我们仍然是全球用户最信任的平台。”该发言人说。
然而,这并不是这家加密货币巨头第一次因其商业行为而面临审查。据《福布斯》援引对区块链8月17日至12月初数据的分析称,据报道,币安向交易公司转移了近20亿美元的稳定币抵押品,使其投资者面临风险。
币安发言人在上周的一份声明中称:“币安没有,也从未在未经同意的情况下,根据特定产品的条款投资或以其他方式部署用户资产。”
据报道,币安还面临美国证券交易委员会(SEC)和美国司法部的一系列法律和监管调查。
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